1.2亿“神话币”骗局 区块天眼带你揭穿

在“币圈”可以说每天都有人“欣喜若狂”或“哀鸿遍野”。虚拟币的价格的剧烈波动是一方面,另一方面币圈由于缺乏监管,所以也充斥着天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……而这也容易让不少投资者落入犯罪分子布下的陷阱。

就在近日,警方破获了一起1.2亿元的“神话币”骗局。四川省公安厅组织3000余名警力,奔赴全国15个省区市开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人868人,逮捕492人。

犯罪团队诱使受害人通过虚假交易App注入资金炒比特币、“神话币”,最后毁灭证据,卷款走人。办案民警表示,部分犯罪嫌疑为初入社会的大学生,强调将加强打击黑灰产业链,全面参与构建反诈新格局。不到两年时间,一个上千人的诈骗团伙以这样的手段使全国500名受害者的1.2亿元迅速“蒸发”。

不论是在股市、汇市还是币圈这类“杀猪盘”层出不穷,变换手段的“杀猪盘”电信网络诈骗案再度为全社会敲响反诈警钟。更多区块链消息,请关注下载区块天眼APP,全球区块链监管查询APP 。

在“神话币”案件当中“导师”诱导投资人购买的虚拟货币其实都是虚假交易,“神话币”更是子虚乌有的。根据公安部有关平台查询受害人银行卡资金流向信息发现,这些资金全部流入了电信网络诈骗账户。

炒币过程由讲师“喊单”完成,即由讲师决定买卖的价位和时间。对于购买比特币的客户,受害人通过App看到的涨升曲线与比特币实盘有几秒钟的时间差,犯罪嫌疑人以反向“喊单”的方式让客户误以为是正常的投资亏损;对于购买“神话币”的客户,犯罪嫌疑人则任意操控数据,并以180天的“锁仓期”为由,限制客户出金。待犯罪集团完成资金占有后便关闭交易平台,收回所有工作手机,毁灭所有手机数据,人间蒸发。

其实近年来,这种骗局层出不穷,来自江苏无锡的上官婉儿就在贝壳国际平台上投资了好几种虚拟币致使自己的十几万资金血本无归。2019年她初次踏入“币圈”,尽管知道风险不小,但看着不断飙升的价格,听着身旁人的游说,终于还是忍不住在贝壳国际上买了不少虚拟币。

一开始,上官婉儿出于不信任,也只是小打小闹,而随着“币值”的不断上升,有的价格甚至涨了好几倍,这才让上官婉儿不停的追加投资。直到半年多以后,她发现平台无法交易和提现,这才知道自己可能陷入骗局。

其实与上官婉儿有着类似经历的人并不在少数,那么有什么方法可以避免类似的惨剧发生呢?其实投资者可以通过区块天眼APP进行交易平台以及各类虚拟币的查询。作为一款全球区块链行业平台信息查询工具,目前已收录5837个交易所,8364个交易通证,收录的区块链项目提供基本信息查询、监管牌照查询、信用评价、平台鉴定等服务,可以说是区块链行业的“天眼查”。

就拿贝壳国际来说,投资者可以在首页搜索框内直接搜索对应内容,即可显示该平台的对应的详细信息。而对于神话币,压根就找不到其信息,纯粹的子虚乌有。

而进一步查看该交易平台的信息可以看到,“经查证该项目为非法项目其所受监管均已失效,且已被区块天眼列入黑平台名单,请注意风险!”的红色醒目提醒信息,该平台已被区块天眼证实为黑平台,并提醒投资者该平台为为资金盘,建议投资者远离,而天眼评分仅为2.11分。

此外,不难发现右侧的曝光信息栏,显示该交易平台也被投资者曝光为“欺诈”无法提币。

币圈乱象横生,而作为投资者不能因为虚拟币的高收益驱使就对高风险选择视而不见。而区块天眼作为一款全球区块链监管查询APP,可以有效帮助投资者规避风险,投资者应该对自己的投资决策负责,所以在交易前对自己所在平台以及交易币种进行全面了解必不可少。