“伪央企”、“伪私募”，4年竟然骗了80亿！法院判了

　　湖南盛大金禧200亿暴雷事件才发生不久，10万投资人还在错愕中，如今又一理财大骗局曝光了。

　　“伪央企”、“伪私募产品”，竟然能够非法集资近80亿元，造成1400余名投资者实际损失38.22亿元，人均损失260万。

　　这起“围猎”高净值人群的非法集资案是到底如何发生的呢？

　　11月30日，上海一中法院对该案件进行了一审公开宣判，揭开了“伪央企”中铁中基供应链集团有限公司（以下简称“中铁中基集团”）及主犯孟晨、岑鹏的作案手段，两人被判无期。

　　2015年11月至2020年6月，中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏等人，指使下属员工伪造财务数据、贸易合同等设计私募基金产品，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，以投资北京中汇祥达供应链管理有限公司、青岛京北新能源科技有限公司等空壳公司股权为名，先后发行“上海檀实中铁稳赢一号”“洲实并购基金1号”等私募基金产品。

　　中铁中基集团通过深圳市辉腾产业服务集团有限公司等销售平台，在不具有私募基金销售资质的情况下，宣称上述基金产品由具有国资背景的中铁中基集团出具担保函、应收账款全额质押，变相承诺保本保息，以举办宣传会、拨打电话等方式，未进行合格投资者调查，向社会不特定公众进行销售。

　　以上“伪私募”累计非法募集资金人民币78.81亿余元。所得资金归集于中铁中基集团及其关联公司账户，主要用于兑付前期投资人本息、支付佣金、随意投资及个人挥霍等。

　　截至案发时，共造成1400余名投资人实际经济损失人民币38.22亿余元。这意味着人均损失高达260多万元，相当于新一线城市一套100平房产的价值。

　　上海一中法院认为，中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。中铁中基集团、孟晨、岑鹏的集资诈骗行为给被害人造成特别重大的经济损失，严重破坏国家金融管理秩序。

　　因此，判决对中铁中基集团以集资诈骗罪判处罚金人民币一亿元，对孟晨、岑鹏均以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。另一边，司法机关将继续加强对涉案资产的追赃挽损工作。

　　很多人可能好奇，这家打着“中字头”的公司到底是什么来头？

　　工商资料显示，中铁中基供应链集团有限公司成立于2015年05月14日，注册地位于天津自贸区，孟晨为法定代表人、董事长，岑鹏担任经理、董事。公司经营范围包括商务信息咨询；道路货物运输；仓储服务；货物及技术进出口等，拥有12家子公司，如中铁中基（青岛）产业发展有限公司，中铁中基（北京）贸易有限公司等。

　　据此前媒体报道，中铁中基集团成立于2015年，穿透多层股权后的实际控制人为农村教育发展中心，而成立于2010年的公益性事业单位农村教育发展中心旗下公司多达上百家。细究之下，上述中铁中基系子公司都与国企、央企无关。

　　中铁中基集团的唯一股东是中政金控贸易有限公司，而后者目前又由中控产城有限公司100%持股。

　　中政金控贸易有限公司已处于吊销、未注销状态，其历史上发生多次股东变更。中控产城有限公司也曾发生股东变更，且其股权结构十分诡异，其注册资本1亿元，为中泽城发有限公司100%持股，中泽城发又属于另一家中控产城有限公司全资子公司，其注资为3亿元，居然出现了母孙公司同名的情况。

　　上海久诚律师事务所律师许峰指出，“伪私募”具有较强的欺骗性和隐蔽性，特别是包装为“伪央企”的中铁中基系，有意通过股权挂靠，碰瓷央企身份，获取客户信任。投资者也要擦亮眼睛，提高辨识能力应在充分了解实际经营情况和风险基础上，审慎投资，避免上当受骗。

　　值得一提的是，近期，上海一中院对多起集资诈骗案进行公开宣判，除了中铁中基案，还有华领票据案、西控财富案等，最终都被定性为集资诈骗，实控人都被判无期徒刑。

　　都说你不理财，财不理你，真相却是你一理财，财就离你而去。理财之前，一定要擦亮双眼。