徐州一退休干部涉嫌非法经营罪被羁押超两年 律师认定无罪

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现年60岁的董丽玲原是徐州市泉山区地税局一名退休干部,因江苏宝方贵金属有限公司(以下简称宝方公司)大股东宋某波的早期合伙人刘某欠董丽玲借款,经多次催要无果后被迫以债抵股的形式转入宝方公司成为股东,后被提议为董事长,分管公司后勤。2015年12月至2017年3月间,宝方公司成为上海汇财金属有限公司(简称汇财公司)的代理商,负责发展客户在上海长江联合金属交易中心有限公司(以下简称长江联合交易中心)平台对所谓“长江油”等产品进行交易。2017年9月,董丽玲被泉山区警方刑事拘留,2018年7月以涉嫌非法经营罪被公诉机关起诉到法院,自去年泉山区人民法院一审开庭至今未对该案未作出判决,目前董丽玲已被羁押两年零两个月之久。

公诉机关认为,汇财公司在无证券、期货经营资质的情况下,成为长江联合交易中心的105号综合类会员单位。长江联合交易中心在不具备国家商务部批准的原油、成品油仓储、批发、销售资质的情况下,与汇财公司约定其发展的客户在该中心电子交易平台对所谓的“长江油”等产品进行交易,长江联合交易中心与汇财公司就所发展客户交易产生的手续费、点差、仓息及客户盈亏,约定按比例分配,交易特征符合非法期货交易的特征。

宝方公司作为汇财公司会员,先后以宝方公司及徐州绿叶装饰工程有限公司(以下称绿叶公司)的名义,在宋某波、董丽玲共同领导下,业务人员采取前述虚假宣传方式发展客户,宝方公司获得利益分成420余万元,宋某波、董丽玲以分红形式予以分配,认定未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货业务,扰乱市场秩序,构成非法经营罪。

律师意见:

相关法律专家和律师认为,本案涉及的市场主体如下:长江联合交易中心为平台,汇财公司为会员单位,宝方公司、绿叶公司为代理商。平台发展会员,会员发展代理商,代理商发展客户。其中汇财公司为长江联合交易中心平台下面的第105会员,而宝方公司则为汇财公司发展的200家代理商之一。

长江联合交易中心是上海市、重庆市、武汉市、南京市和国家交通银行等几十家单位发起设立的公司,也是国家120个大型国有企业之一,该公司的设立也符合党中央、国务院关于开发长江流域的政策,符合国家大力发展长江沿岸政策的需要,是国家的战略部署。

长江联合交易中心的经营业务是法定的。根据该公司法定的经营范围为:“....石油石化....”。公司的经营范围是上海市金融办批准、上海市长宁区商务委批准,同时报国务院部级联合会议备案的。这个报备具有法律约束力,即为十分规范的程序。长江联合交易中心经营石油业务,不仅有法定的营业执照核定的范围,而且有上海市金融办的批文,其主体资格合法。

若认定该案为非法经营,司法机关应先予充分调查长江联合交易中心的营业执照和有关资质是否合法。而作为基础平台的长江联交易中心至今没有任何司法机关确定其违法性,这样就失去了认定本案被告人行为违法性的前提和基础,这也是一个案件的最为基础性的案件证据材料。本案所有的证据都指向平台,但是这些证据是否属实,需要对平台进行调查核实,即据以定罪的证据并没有最终得到落实。

辩护律师认为,董丽玲虽然为宝方公司名义上的董事长,但具体并不负责该公司的经营业务。大股东宋某波的早期合伙人刘某欠董丽玲借款,经多次催要无果后被迫以债抵股的形式才转入宝方公司成为股东。当时宝方公司做的是江阴周庄贵金属合约交易中心的183号经纪类会员资格,该业务是合法的,并不存在违规的情形。董丽玲并不是为了非法经营而参与公司的。在供述中,其主观上认为汇财公司是长江联合交易中心认定的105号有资格的会员,经营石油业务符合法律的规定,没有任何国家机关和司法机关认定长江联合公司经营石油业务是非法的,即董丽玲主观上并没有过错。

起诉书所认定的420余万元来自宝方和绿叶两家公司。其中2015年12月至2016年2月,宝方公司获利60余万元。2016年2月至2017年3月绿叶公司获利360余万元,而长江联合交易中心是在2016年7月才被商务部下文明确其不具备“长江油”经营资质。绿叶公司是宋某波的个人公司,董丽玲既不是绿叶公司股东,也不在绿叶公司任职,更不在绿叶公司领取任何报酬,因此,董丽玲与绿叶公司360余万利益分成无关。且宝方公司的获利,均为长江联合交易中心平台给予的手续费,而不是被告人可以直接决定来获取的。综上,应当认定董丽玲无罪。

据了解,在今年六月份,泉山区人民法院对该案召开了审判委员会,并已向徐州市中级人民法院作出了请示,但至今未果。

最后董丽玲亲属表示,目前董丽玲已被羁押两年零两个多月,希望江苏省高级人民法院、徐州市人民法院主要领导能够关注本案,指导和督促泉山区人民法院尽快作出公平公正的判决,还其一个清白。事态进展媒体将会持续关注(高俊)。