虚拟币交易所再次活跃 交易平台暗藏巨大风险
对于Biki平台上的那些山寨币,9月20日,Biki联席CEO杜均在朋友圈公开表示,币安最早也是靠山寨币起家,3个月上线超过100个项目,这些项目原来都是聚币网、云币网等交易所的用户,由于2017年9月4日受到政策影响被关后无处可去,都去了币安,故事都是有轮回。
在Biki社群里,当记者问及如何才能在Biki交易所发币,要符合哪些资质时,有一位同样是做交易所的商务经理向记者表示:“资质都是虚的,如果你要上币,可以跟我合作,我们是新加坡BitSG交易平台,花钱就能上。”
上述商务经理继续称,一般要想在平台上币需要有一个商业逻辑搭建,即参考现有业务模式,分析企业优势和行业痛点,然后将其与区块链技术结合,设计一个能解决行业痛点的孵化方案;其次,撰写白皮书,有专门的模板;第三就是代币设计,发行多少由项目方决定;第四,品牌设计加上市场推广,通过区块链垂直自媒体进行轰炸式报道,社群对接,进行病毒式营销;第五,私募(基石轮),借助前期预热,通过线下路演,向已经确定的私募投资方根据代币分配方案进行基石轮融资,然后再通过社群代投方式向公众融资;最后根据项目方需求推荐交易所上币交易,实现币值流通,甚至还有专业的币值管理,也就是币圈所说的坐庄。
不仅是上币质量堪忧,虚拟货币交易所全都涉及场外交易(OTC),即炒币者先在场外用人民币购买USDT(稳定币,可以和美元进行1:1兑换),然后再利用USDT去购买虚拟币。
符德坤向记者表示,虚拟货币交易所之所以推出OTC功能,就是为了绕开监管,吸引投资者入场,但这样的交易会导致监管难度加大,同样还涉及洗黑钱。场外交易用户更容易脱离平台私下交易,导致资金流向难以追踪,这种潜在风险不容忽视。绝大多数交易所是目前币圈乱象的根源和毒瘤,是重灾区,应该重点监管。
币圈乱象亟需监管
11月4日,一家号称“炒币神器”的BISS交易所在网站公告称:“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。”
有业内知情人士向记者表示,BISS运营公司名为北京速子科技有限公司,其实际控制人及高层领导在10月30日被警方带走调查,目前被调查原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。
与大多数虚拟币交易所业务模式一样,BISS同样依靠上币费、交易手续费、发行平台币实现盈利。此外,BISS还涉及炒股交易。据BISS网站介绍,其开通了币股交易,即用户可通过法币兑换USDT完成充值,从而在平台上购买美股,相当于利用USDT国际流通的特性购买国际股票,绕开了外汇管制。
大成律师事务所律师朱宝向记者表示,币市的币股交易本身就属违法,未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货,扰乱市场秩序,情节严重的,构成非法经营罪。其次,我国对外汇实行强制管理制度,即任何组织和个人在我国境内从事外汇买卖,结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。币股交易模式已经触及了外汇管制这条底线,涉嫌变相实现用人民币不限额地兑换美元。
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